| Документ | Примечание |
| Паспорт | Обязательно для физических лиц |
| ИНН | Требуется в большинстве банков |
| Заявление | Бланк предоставляет банк |
| Документы о происхождении средств | Для крупных сумм |
- Выберите банк и подходящий валютный продукт
- Подайте заявление и пакет документов
- Дождитесь проверки данных банком
- Получите реквизиты валютного счета
- Оформление паспорта сделки при импорте/экспорте
- Регистрация контракта в банке
- Предоставление таможенных деклараций
- Отчетность в налоговые органы
| Операция | Требования |
| Перевод за рубеж | Заполнение платежного поручения |
| Получение перевода | Уведомление банка о назначении платежа |
| Обмен валюты | Предъявление паспорта при крупных суммах |
- Разработка концепции и технического задания
- Создание блокчейн-платформы
- Написание смарт-контрактов
- Тестирование сети
- Запуск основного сети (mainnet)
- Листинг на биржах
- Регистрация юридического лица
- Получение лицензий (в зависимости от юрисдикции)
- Разработка юридической документации
- Соответствие требованиям AML/KYC
| Этап | Действия |
| 1. Заключение контракта | Включение валютных условий |
| 2. Регистрация в банке | Предоставление полного пакета документов |
| 3. Проведение платежа | Соблюдение валютного контроля |
| 4. Отчетность | Предоставление подтверждающих документов |
- В России: обязательная регистрация валютных операций в уполномоченных банках
- В ЕС: соблюдение директив о противодействии отмыванию денег
- В США: регистрация в FinCEN для криптовалютных проектов
- В оффшорных зонах: упрощенная процедура для некоторых операций
- Изучите валютное законодательство вашей страны
- Консультируйтесь с юристами по сложным операциям
- Ведите полную документацию по всем валютным операциям
- Своевременно подавайте отчетность
Процесс регистрации валюты или валютных операций требует тщательной подготовки и соблюдения нормативных требований. В зависимости от типа операции (открытие счета, международный платеж или создание криптовалюты) процедуры значительно отличаются. Всегда уточняйте актуальные требования в вашей юрисдикции и у финансовых учреждений.
